證券代碼：600448???????證券簡稱：華紡股份???????????????公告編號：2023-024?號

???????????????????華紡股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??????重要內容提示：

???????股東大會召開日期：2023年6月28日

???????本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?????召開會議的基本情況

(一)????股東大會類型和屆次:2022?年年度股東大會

(二)????股東大會召集人：董事會

(三)????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方

??式

(四)????現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2023?年?6?月?28?日?????14?點?00?分

??召開地點：山東省濱州市東海一路?118?號華紡股份有限公司。

(五)????網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

???網絡投票起止時間：自?2023?年?6?月?28?日

????????????????至?2023?年?6?月?28?日

???采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大

會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票

平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

(六)????融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

???????涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，

??應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號?—?規范運作》等有關規定

??執行。

(七)????涉及公開征集股東投票權：否

二、???會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

????????????????????????????????????????????????投票股東類型

序號??????????????????議案名稱

?????????????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

????的議案

????保的議案

????保的議案

?????上述議案?1-7?于?2023?年?4?月?29?日、議案?8-11?于?2023?年?6?月?7?日載于上海證

??券交易所網站（http//www.sse.com.cn）、中國證券報、上海證券報、證券日報、

??證券時報；同時公司將在本次股東大會召開前在上海證券交易所網站登載《2022

??年年度股東大會會議資料》。

??應回避表決的關聯股東名稱：無

三、???股東大會投票注意事項

??(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既

?????可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

?????也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸

?????互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

??????聯網投票平臺網站說明。

??(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所

??????持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

????????持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票

??????的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類

??????別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

????????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股

??????東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品

??????種股票的第一次投票結果為準。

??(三)???同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以

??????第一次投票結果為準。

??(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

(一)???股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公

??司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出

??席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類別??????股票代碼?????????股票簡稱???????????股權登記日

???????Ａ股????????600448??????華紡股份???????????2023/6/21

(二)???公司董事、監事和高級管理人員。

(三)???公司聘請的律師。

(四)???其他人員

五、????會議登記方法

（一）出席會議登記時間：2023?年?6?月?27?日上午?9:00-11:30，下午?14:00-16:00。

（二）登記地點：山東省濱州市東海一路?118?號公司董事會秘書處。

（三）登記方式：法人股東需持法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席

人身份證及股東帳戶卡辦理登記手續；個人股東需持本人身份證、股東帳戶卡；代理

人需持授權委托書、本人身份證及委托人股東帳戶卡辦理登記手續（授權委托書格式

見附件）?。

???異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間為準，信函以

發出地郵戳為準。

六、????其他事項

（一）與會股東食宿和交通費用自理；

（二）聯系地址：山東省濱州市東海一路?118?號華紡股份有限公司董事會秘書處

郵???????編：256602

（三）聯?系?人：丁澤濤

（四）聯系電話：0543-3288398

????????聯系傳真：0543-3288555

特此公告。

?????????????????????????????????????????華紡股份有限公司董事會

附件?1：授權委托書

??????????????報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件?1：授權委托書

???????????????????????授權委托書

華紡股份有限公司：

????????茲委托????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?28?日召開的

貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

????序號??????非累積投票議案名稱????????????同意????????反對??????棄權

????????????之一的議案

???????控制審計機構的議案

???????司相互提供擔保的議案

???????保的議案

???????司相互提供擔保的議案

委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

???????????????????委托日期：????年?月?日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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