????????????????????????????????安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司公告

證券代碼：002538???????證券簡(jiǎn)稱：司爾特??????????公告編號(hào)：2023-29

(資料圖)

??????????安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司

?????????第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

??本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事

會(huì)第九次會(huì)議于?2023?年?8?月?21?日在公司七樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，

會(huì)議通知于?2023?年?8?月?11?日以專人送達(dá)及電子郵件方式送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)到董

事?9?名，實(shí)到董事?9?名；公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，會(huì)議由公

司董事長(zhǎng)朱國(guó)全先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議

的召集、召開(kāi)合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議表決，形成如下決議：

??一、審議通過(guò)《2023?年半年度報(bào)告及摘要》

實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)?1.69?億元，比上年同期下降?71.19%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額?1.68?億元，

比上年同期下降?71.38%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)?1.46?億元，比上年

同期下降?70.21%；基本每股收益為?0.17?元/股。

??公司報(bào)告期末總資產(chǎn)為?66.47?億元，較期初下降?10.37%；歸屬于上公司股東

的所有者權(quán)益為?52.73?億元，較期初下降?0.64%。

??投票結(jié)果：全體董事以?9?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)通過(guò)該議案。

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司?2023?年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和

中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??內(nèi)容詳見(jiàn)2023年8月22日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的《安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司2023

年半年度報(bào)告》;登載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《安

徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要》。

???二、審議通過(guò)《關(guān)于與開(kāi)陽(yáng)縣人民政府?dāng)M簽訂投資協(xié)議書(shū)及補(bǔ)充協(xié)議的議

????????????????????????????????安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司公告

案》

??投票結(jié)果：全體董事以?9?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)通過(guò)該議案。

??此議案需提交?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??內(nèi)容詳見(jiàn)?2023?年?8?月?22?日登載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮

資訊網(wǎng)的《安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司關(guān)于與開(kāi)陽(yáng)縣人民政府?dāng)M簽訂投資協(xié)議書(shū)及補(bǔ)充

協(xié)議的公告》。

??三、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??公司定于?2023?年?9?月?6?日在安徽省合肥匯金大廈?26?樓?1?號(hào)會(huì)議室召開(kāi)?2023

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

??投票結(jié)果：全體董事以?9?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)通過(guò)該議案。

??內(nèi)容詳見(jiàn)?2023?年?8?月?22?日登載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮

資訊網(wǎng)上的《安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)?2023?年第二次股東大會(huì)的通知》。

??特此公告

?????????????????????安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

??????????????????????????二〇二三年八月二十一日

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