????????????????????????????????安徽省司爾特肥業股份有限公司公告

證券代碼：002538???????證券簡稱：司爾特??????????公告編號：2023-29

(資料圖)

??????????安徽省司爾特肥業股份有限公司

?????????第六屆董事會第九次會議決議公告

??本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、完整和準確，不存在虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??安徽省司爾特肥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事

會第九次會議于?2023?年?8?月?21?日在公司七樓會議室以現場結合通訊方式召開，

會議通知于?2023?年?8?月?11?日以專人送達及電子郵件方式送達。本次會議應到董

事?9?名，實到董事?9?名；公司全體監事和高級管理人員列席本次會議，會議由公

司董事長朱國全先生主持。本次會議符合《公司法》《公司章程》的規定，會議

的召集、召開合法有效。經與會董事審議表決，形成如下決議：

??一、審議通過《2023?年半年度報告及摘要》

實現營業利潤?1.69?億元，比上年同期下降?71.19%；實現利潤總額?1.68?億元，

比上年同期下降?71.38%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤?1.46?億元，比上年

同期下降?70.21%；基本每股收益為?0.17?元/股。

??公司報告期末總資產為?66.47?億元，較期初下降?10.37%；歸屬于上公司股東

的所有者權益為?52.73?億元，較期初下降?0.64%。

??投票結果：全體董事以?9?票贊成，0?票反對，0?票棄權通過該議案。

??監事會認為：董事會編制和審核公司?2023?年半年度報告的程序符合法律、行政法規和

中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??內容詳見2023年8月22日登載于巨潮資訊網上的《安徽省司爾特肥業股份有限公司2023

年半年度報告》;登載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網上的《安

徽省司爾特肥業股份有限公司2023年半年度報告摘要》。

???二、審議通過《關于與開陽縣人民政府擬簽訂投資協議書及補充協議的議

????????????????????????????????安徽省司爾特肥業股份有限公司公告

案》

??投票結果：全體董事以?9?票贊成，0?票反對，0?票棄權通過該議案。

??此議案需提交?2023?年第二次臨時股東大會審議。

??內容詳見?2023?年?8?月?22?日登載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮

資訊網的《安徽省司爾特肥業股份有限公司關于與開陽縣人民政府擬簽訂投資協議書及補充

協議的公告》。

??三、審議通過《關于提請召開?2023?年第二次臨時股東大會的議案》

??公司定于?2023?年?9?月?6?日在安徽省合肥匯金大廈?26?樓?1?號會議室召開?2023

年第二次臨時股東大會。

??投票結果：全體董事以?9?票贊成，0?票反對，0?票棄權通過該議案。

??內容詳見?2023?年?8?月?22?日登載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮

資訊網上的《安徽省司爾特肥業股份有限公司關于召開?2023?年第二次股東大會的通知》。

??特此公告

?????????????????????安徽省司爾特肥業股份有限公司董事會

??????????????????????????二〇二三年八月二十一日

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