(資料圖片僅供參考)

8月22日，康源堂(873173)計劃發行2759.81萬股股份,本次發行對象為在冊股東1名、新增投資者1名。本次發行屬于發行對象確定的發行。

在冊股東山東頤養健康集團農業（集團）有限公司以現金方式認購8,492,569股，認購金額39,999,999.99元。新增投資者頤遠健康產業投資（濟南）合伙企業（有限合伙）以現金方式認購19,105,488股，認購金額89,986,848.48元。本次發行股票的價格為4.71元/股。

目前公司正處于成長階段，為滿足公司戰略發展的需要，擬定向發行股票募集資金。為推進公司項目建設，并落實公司發展戰略規劃，整合發行對象優勢資源，增強公司綜合實力，特進行此次股票發行。公司本次定向發行股票所募集資金將用于補充公司流動資金、償還銀行貸款及項目建設，從而優化公司財務結構和抗風險能力，進一步增強公司核心競爭力，保證公司未來穩定可持續發展。

根據《公司章程》第十五條規定：“公司股份的發行，實行公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。在公司股票于全國股轉系統掛牌期間，公司進行定向發行股份的，在定向發行前的在冊股東對公司定向發行的股份不具有優先認購權。”

公司于2023年8月21日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過《關于公司在冊股東無本次發行股份的優先認購權的議案》，該議案尚需經2023年第四次臨時股東大會審議通過。因此，公司股權登記日在冊股東對本次定向發行股票的新增股份沒有優先認購權。

公司本次發行無優先認購安排，符合《公眾公司管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則》以及《公司章程》的規定。

資料顯示，康源堂主要從事中藥材、中藥飲片的研發、生產和銷售。

關鍵詞：