CFi.CN訊：一、業績承諾情況

優刻得科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年1月20日在上海證券交易所科創板上市。公司及共同實際控制人就IPO募投項目之一內蒙古烏蘭察布市集寧區優刻得數據中心項目（一期和二期）（以下簡稱“烏蘭察布募投項目”）作出了自愿性業績承諾。公司及共同實際控制人就業績承諾及補償約定如下：公司烏蘭察布募投項目在業績承諾期（2020年度至2024年度）內的累計實現凈利潤應當為人民幣18,475.26萬元（“承諾期預計累計凈利潤”）。若公司承諾期實際累計凈利潤低于承諾期預計累計凈利潤的80%（即人民幣14,780.21萬元），實際控制人將向公司進行補償。

公司承諾烏蘭察布募投項目在承諾期實際累計凈利潤低于承諾期預計累計凈利潤的80%；且專項審計結果公布當日前20個交易日的公司股票交易均價低于公司首次公開發行股票并上市的股票發行價時，則公司應當實施股份回購。

【資料圖】

二、烏蘭察布募投項目承諾期業績完成情況

根據近日立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《優刻得科技股份有限公司關于內蒙古烏蘭察布市集寧區優刻得數據中心項目（一期和二期）2020-2024年度業績承諾實現情況的專項審核報告》（信會師報字[2025]第ZA14894號），2020至2024年度公司烏蘭察布募投項目（一期和二期）累計實現凈利潤8,762.84萬元，實際累計凈利潤低于承諾期預計累計凈利潤的80%（即人民幣14,780.21萬元），業績承諾未實現。

三、實際控制人的業績承諾補償方案

（一）補償金額及分擔。因業績承諾未實現，根據實際控制人作出的承諾，實際控制人需向公司進行現金補償。個人補償總金額（個人補償總金額=承諾期預計累計凈利潤的80%（即人民幣14,780.21萬元）—承諾期實際累計凈利潤，即14,780.21萬元-8,762.84萬元=6,017.37萬元）將按照公司首次公開發行股票并在科創板上市日三名實際控制人直接持有公司的各類股票數量相對比例，分擔個人補償金額。其中季昕華先生向公司補償3131.08萬元、莫顯峰先生以及華琨先生各自向公司補償1443.14萬元。

（二）業績補償方式。實際控制人華琨及莫顯峰擬通過協議轉讓其合計持有的公司5.13%股份獲得現金，并以現金（包括銀行轉賬）方式支付全部業績承諾補償款6,017.37萬元。

在《股票轉讓協議》簽署及公司于上海證券交易所官網發布本次股份轉讓的信息披露公告（以孰晚發生者為準）后10個工作日內，受讓方以人民幣支付本次股份轉讓價款至轉讓方賬戶。轉讓方在收到受讓方股份轉讓價款后立即將補償款6,017.37萬元劃款至公司指定的銀行賬戶，作為實際控制人履行公司業績承諾的現金補償。業績補償將于本公告披露后30日內履行完畢，協議轉讓進展不影響本次業績補償。

四、公司履行承諾的措施

根據專項審計結果，公司烏蘭察布募投項目在承諾期實際累計凈利潤低于承諾期預計累計凈利潤的80%；且專項審計結果公布當日前20個交易日的公司股票交易均價低于公司首次公開發行股票并上市的股票發行價時，公司應當實施股份回購。針對公司擬回購股份的后續事宜，公司將根據《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》相關法律法規規定，履行相關法律程序及信息披露義務。

為切實維護公司及全體股東的合法權益，后續將嚴格按照相關規定，持續跟進業績補償的執行進展，并依據相關監管規定及時履行披露義務。

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