證券代碼：300210     證券簡稱：森遠股份        公告編號：2023-037

              鞍山森遠路橋股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  鞍山森遠路橋股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十五次會

議以現場方式于 2023 年 6 月 26 日在鞍山市鞍千路 281 號公司二樓會議室召開。

會議通知已于 2023 年 6 月 20 日以書面和通訊形式向所有董事發出。會議應出席

董事 5 人，實際參加會議董事 5 人，公司監事、高管列席了本次會議，經充分討

論和審議，全部董事均表達了自己的意見并簽署了決議，本次會議符合《中華人

民共和國公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長郭澎岳先生主持，

會議以現場記名投票表決方式通過了以下決議：

  一、審議通過了《關于為全資子公司吉林省公路機械有限公司提供擔保的

議案》

  公司全資子公司吉林省公路機械有限公司因滿足其日常經營需要，擬向吉林

銀行股份有限公司吉林船營支行辦理總額不超過人民幣 950 萬元的銀行授信，用

于補充流動資金需求，期限為一年。公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限等相

關事項按照公司與吉林銀行股份有限公司吉林船營支行簽署的相關合同執行。

  具體內容詳見同日披露于中國證監會創業板指定信息披露網站的《對外擔保

公告》

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提請 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

  為了滿足公司業務需求，公司擬向中信銀行股份有限公司鞍山分行申請不超

過人民幣 1.07 億元的綜合授信額度，公司將公司及子公司吉林省公路機械有限

公司不動產抵押給中信銀行股份有限公司鞍山分行，并由公司股東郭松森先生提

供連帶責任擔保并追加其名下 1944 萬股權質押擔保。授信用于采購生產經營用

原材料及配件等，期限不超過 2 年。

  同意授權張松先生與銀行協商確定該授信額度的期限、利率、延期、展期等

具體事宜并簽署相關協議。

  內容詳見中國證監會創業板指定信息披露網站披露的公告。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、審議通過了《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司擬定于 2023 年 7 月 13 日下午 14:00 在公司二樓國際會議廳召開公司

網站披露的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告》。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                         鞍山森遠路橋股份有限公司董事會

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