證券代碼：002933??????證券簡稱：新興裝備??????????公告編號：2023-033

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??????????????北京新興東方航空裝備股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

?虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月

一屆董事會工作的正常進行，公司當日以現場結合通訊方式召開第五屆董事會第

一次會議。根據《公司章程》的有關規定并經全體董事一致同意，本次董事會會

議豁免通知時限要求。本次會議通知已于?2023?年?6?月?1?日以口頭、電話等方式

發出，會議應出席董事?9?名，實際出席董事?9?名，其中，獨立董事劉洪川先生以

通訊表決方式出席會議。全體董事共同推舉董事李偉峰先生主持本次會議。公司

全體監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符

合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過《關于選舉第五屆董事會董事長的議案》

??根據《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，同意選舉李

偉峰先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五

屆董事會屆滿之日止。

??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關

于選舉董事長、專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??（二）審議通過《關于選舉第五屆董事會各專門委員會委員的議案》

??根據《公司章程》及各專門委員會議事規則等規定，同意公司第五屆董事會

下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，各委員會具體

組成如下：

丁立

??各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿

之日止。

??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關

于選舉董事長、專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

?????（三）審議通過《關于聘任總經理的議案》

??根據《公司法》等有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》等規定，經

董事長李偉峰先生提名，第五屆董事會提名委員會進行資格審核，同意聘任向子

琦先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之

日止。

??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關

于選舉董事長、專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

??公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露

于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第五屆董事會第一

次會議相關事項的獨立意見》。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

?????（四）審議通過《關于聘任其他高級管理人員的議案》

??根據《公司法》等有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》等規定，經

董事長李偉峰先生提名，第五屆董事會提名委員會進行資格審核，同意聘任張時

涵女士為董事會秘書，聘任高琳琳女士為財務總監，上述人員任期自本次董事會

審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

??根據《公司法》等有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》等規定，經

總經理向子琦先生提名，第五屆董事會提名委員會進行資格審核，同意聘任郎安

中先生、尤優先生為公司副總經理，上述人員任期自本次董事會審議通過之日起

至第五屆董事會屆滿之日止。

??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關

于選舉董事長、專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

??公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露

于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第五屆董事會第一

次會議相關事項的獨立意見》。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??（五）審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》

??同意聘任馬芹女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自

本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關

于選舉董事長、專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??三、備查文件

??特此公告。

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