證券代碼：301099 證券簡稱：雅創電子 公告編號：2023-038

上海雅創電子集團股份有限公司

關于向不特定對象發行可轉換公司債券的審核問詢函回復及

(資料圖片僅供參考)

募集說明書等申請文件更新的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海雅創電子集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 3月 17日收到深圳證券交易所上市審核中心（以下簡稱“深交所”）出具的《關于上海雅創電子集團股份有限公司申請向不特定對象發行可轉換公司債券的審核問詢函》（審核函〔2023〕020049號），深交所對公司向不特定對象發行可轉換公司債券的申請文件進行了審核，并形成審核問詢問題。按照審核問詢函的要求，公司會同相關中介機構對審核問詢函所列問題進行了認真研究和逐項落實，具體內容詳見公司于 2023年 4月 13日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)上披露的相關文件。

根據深交所對本次問詢函回復的審核意見及相關要求，公司會同中介機構對問詢函回復進行了修訂，并對相關內容進行了更新和補充，現根據規定對修訂后的問詢函回復進行公開披露，具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于上海雅創電子集團股份有限公司申請向不特定對象發行可轉換公司債券的審核問詢函的回復報告（修訂稿）》《上海雅創電子集團股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（申報稿）》等相關文件。公司將在審核問詢函回復(修訂稿)披露后通過深交所發行上市審核業務系統報送相關文件。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需通過深交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)作出同意注冊的決定后方可實施。上述事項最終能否通過深交所審核，并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據上述事項進展情況，按照相關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海雅創電子集團股份有限公司董事會

2023年 5月 25日

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