證券代碼：600775????證券簡稱：南京熊貓???????公告編號：臨?2023-018

??????????????南京熊貓電子股份有限公司

????????第十屆董事會第十七次會議決議公告

(資料圖片)

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??南京熊貓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會根據《公司章程》

的有關規定，于?2023?年?6?月?6?日在公司會議室以現場會結合通訊方式召開第十

屆董事會第十七次會議。公司現有董事?8?名，實際出席會議的董事有?8?名，出席

會議的董事符合法定人數。根據《公司章程》的有關規定，董事會已將《選舉公

司第十屆董事會董事長》及《關于提名公司第十屆董事會董事候選人》的議案派

發給全體董事。本次會議召開符合法律法規、

???????????????????《公司章程》及《董事會議事規則》

的規定。經過討論，公司第十屆董事會第十七次會議通過如下決議：

??一、審議通過了《選舉公司第十屆董事會董事長》的議案。

??選舉夏德傳先生為公司第十屆董事會董事長。

??表決結果：贊成?8?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??二、審議通過了《關于提名公司第十屆董事會董事候選人》的議案。

??經公司股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司（持有公司3.93%股份，通

過公司控股股東熊貓電子集團有限公司持有公司23.05%股份，合計持有公司

第十屆董事會非執行董事候選人，任期與第十屆董事會同步，自公司股東大會審

議通過該決議案時生效。

??表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??特此公告。

?????????????????????????南京熊貓電子股份有限公司董事會

附：董事候選人簡歷

劉劍鋒先生：1977?年生，畢業于南京理工大學電光學院通信與信息系統專業，工

學博士，研究員級高級工程師。歷任南京熊貓漢達科技有限公司副總工程師、系

統部副主任、科技委員會主任助理、總經理助理、副總經理。2021?年?3?月至?2022

年?5?月，任南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總工程師、南京熊貓漢達科技

有限公司副總經理及科技委員會主任助理（2021?年?6?月至?2022?年?4?月掛職中國

電子信息產業集團有限公司軍工部主任助理兼系統部部長），2022?年?5?至?2022

年?8?月，任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理助理，2022?年?8?月至今，

任南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總經理，兼任中電防務科技有限公司副

總經理。劉劍鋒先生長期從事電子信息技術的研發和管理工作，具有豐富的專業

知識和經營管理經驗。

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