???????沈陽金山能源股份有限公司董事會關于

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本次重大資產出售符合《上市公司監管指引第?9?號—

—上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第

???????????????四條規定的說明

??沈陽金山能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬以現金方式

向華電遼寧能源有限公司（曾用名：華電金山能源有限公司，以下簡稱“華電遼

寧”）出售公司所持有的遼寧華電鐵嶺發電有限公司?100%股權及阜新金山煤矸石

熱電有限公司?51%股權（以下簡稱“標的資產”）

???????????????????????（以下簡稱“本次重大資產出售”、

“本次交易”）。

??經對照公司及標的資產實際情況并就相關事項進行充分論證后，公司董事會

審慎判斷認為，公司本次交易符合《上市公司監管指引第?9?號——上市公司籌劃

和實施重大資產重組的監管要求》第四條的規定，具體如下：

??（一）本次交易標的資產涉及的立項、環保、行業準入等有關報批事項，已

在重大資產重組報告書中披露是否已取得相應的許可證書或有關主管部門的批

復文件；

??（二）本次交易行為涉及的有關報批事項，已在重大資產重組報告書中詳細

披露已向有關主管部門報批的進展情況和尚需呈報批準的程序，并對報批事項可

能無法獲得批準的風險作出特別提示；

??（三）本次重大資產重組不涉及購買資產或企業股權的情形，不適用《上市

公司監管指引第?9?號——上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第四條

之第二款、第三款的規定。

??（四）本次交易有利于上市公司改善財務狀況、增強持續經營能力，有利于

上市公司提升業績、增強抗風險能力，有利于上市公司增強獨立性、規范關聯交

易，已針對避免同業競爭采取解決措施。

??綜上所述，上市公司董事會認為，本次交易符合《上市公司監管指引第?9

號——上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第四條所列明的各項要求。

??（本頁無正文，為《沈陽金山能源股份有限公司董事會關于本次重大資產出

售符合《上市公司監管指引第?9?號——上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管

要求》第四條規定的說明》之蓋章頁）

????????????????????????沈陽金山能源股份有限公司董事會

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