中國網財經12月2日訊 昨日，央行德陽市中心支行公布的一則行政處罰信息公示表(德銀罰字〔2021〕第1號)顯示，四川廣漢農村商業銀行股份有限公司因9項違法行為被給予警告，并被罰款49.8萬元。具體違法行為包括：1.虛報、瞞報金融統計資料。2.未按規定期限報送賬戶開立資料。3.未按規定收繳假幣。4.未準確、完整向金融信用信息基礎數據庫報送個人逾期信息。5.違反《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》中安全管理要求，征信用戶未按規定向人民銀行備案、征信用戶離崗后未及時停用。6.未按照規定履行客戶身份識別義務。7.未按照規定報送可疑交易報告。8.金融消費者權益保護部門沒有足夠的人力獨立開展工作。9.未按要求使用格式條款。
同時，罰單顯示，謝春燕(時任四川廣漢農村商業銀行股份有限公司會計運營部總經理)對四川廣漢農村商業銀行股份有限公司“未按照規定履行客戶身份識別義務；未按照規定報送可疑交易報告。”負有責任，被罰款2萬元。
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