“印章失控”事件之后，真視通(002771,股吧)擬修訂印章管理相關(guān)制度、增聘副總，董事兼副總馬亞連投4票反對(duì)票，獨(dú)董呂天文對(duì)增聘副總事項(xiàng)投棄權(quán)票，真視通內(nèi)斗恐難休。

擬修訂印章管理相關(guān)制度 董事兼副總馬亞連投反對(duì)票

近日，真視通發(fā)布公告，公司召開董事會(huì)審議通過了修訂印章管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、貨幣資金管理制度的議案。值得關(guān)注的是，該三項(xiàng)議案的表決結(jié)果均為：同意8票、反對(duì)1票、棄權(quán)0票。

其中，反對(duì)票均由真視通董事兼副總馬亞投出。就反對(duì)理由而言，馬亞就三項(xiàng)議案提出一項(xiàng)共同理由，即依據(jù)交易安排和協(xié)議約定，原業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)2019—2021運(yùn)營(yíng)負(fù)有業(yè)績(jī)承諾指標(biāo)，并約定隆越控股的決策不能影響上市公司原業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

由于目前董事長(zhǎng)、總經(jīng)理長(zhǎng)期存在怠于審批情況，故關(guān)于董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批公章、合同專用章等應(yīng)設(shè)置審批時(shí)限，否則將嚴(yán)重影響公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開展。

故馬亞要求限定董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審批期限為2天，如果超過2天，則視為同意，如果拒絕審批，需與原業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)商，未能協(xié)商一致，原業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人堅(jiān)持從事該項(xiàng)業(yè)務(wù)的，則由原業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)不利后果。

對(duì)于修訂《印章管理制度》的議案，除以上理由外，馬亞表示，因董事長(zhǎng)、總經(jīng)理長(zhǎng)期不在北京辦公，關(guān)于公章使用以紙質(zhì)審批為準(zhǔn)的規(guī)定，不符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，嚴(yán)重影響效率，缺乏紙質(zhì)審批的必要性與合理性。

此外，關(guān)于印章的保管安排。鑒于新老股東已就印章、證照的保管作出安排，而且，印章的保管和使用應(yīng)當(dāng)圍繞公司經(jīng)營(yíng)需要，印章屬于公司，而不是屬于哪一個(gè)股東。故其要求設(shè)置公章保管專門條款，在過渡期內(nèi)維持現(xiàn)狀。

對(duì)于修訂《貨幣資金管理制度》的議案，除共同理由外，馬亞表示，《貨幣資金管理制度》對(duì)子公司負(fù)責(zé)人在經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)、稅費(fèi)及工資薪金支付，以及經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)類支付方面，均限定不超過1萬元的審批權(quán)限，超出1萬元以上的，均需由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批。公司目前已有7家子公司（其中6家為全資子公司），且多家子公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大，日常經(jīng)營(yíng)性采購(gòu)、管理費(fèi)、稅費(fèi)及工資薪金金額均具一定規(guī)模，賦予子公司僅僅1萬元貨幣資金的審批權(quán)，不能滿足實(shí)際需要。由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批的規(guī)定，嚴(yán)重影響子公司運(yùn)行效率，干擾子公司獨(dú)立有序經(jīng)營(yíng)。

資金調(diào)度，如果涉及關(guān)聯(lián)交易，則與關(guān)聯(lián)交易方有利益關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)回避。且根據(jù)《2021年半年度報(bào)告》：“業(yè)績(jī)下滑主要原因一方面是由于部分大項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度延緩，未能按期完成驗(yàn)收，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入同比有所下降；另一方面計(jì)入當(dāng)期的政府補(bǔ)貼收入減少，其他收益同比下降較多。”今年業(yè)績(jī)下滑系客觀原因所致，與原業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)無關(guān)，董事會(huì)以此為由修改貨幣資金管理模式理由不充分。

擬增聘兩位副總  董事馬亞、獨(dú)董呂天文齊投異議票：或無法參與原有業(yè)務(wù)管理

據(jù)真視通公告，公司召開董事會(huì)審議通過了《聘任公司副總經(jīng)理》的議案，擬聘任公司副總由總經(jīng)理王小剛提名，副總姓名為問世、李勃。

同樣值得關(guān)注的是，該項(xiàng)議案表決結(jié)果為：同意7票，反對(duì)1票，棄權(quán)1票。其中，反對(duì)票由董事馬亞投出，棄權(quán)票由獨(dú)董呂天文投出。

對(duì)此，馬亞表示，反對(duì)理由為：本次議案擬增加兩個(gè)副總崗位，改變了原有內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置必須經(jīng)過董事會(huì)審議，所以應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)先行決議內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，本次議案沒有涉及該項(xiàng)議題，故應(yīng)由下次董事會(huì)討論內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，再表決相關(guān)人選。

由于董事長(zhǎng)等人之前的一系列行為，已經(jīng)嚴(yán)重影響公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，現(xiàn)在又增加高管人員，將加劇影響公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。且根據(jù)協(xié)議約定，原有業(yè)務(wù)由原業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理，如果董事會(huì)強(qiáng)行通過本項(xiàng)議案，該兩位高管也不能參與原有業(yè)務(wù)管理。

呂天文則表示，對(duì)于擬聘任人員的資格審查，董事會(huì)秘書給參會(huì)人員宣讀了擬聘任人員的簡(jiǎn)歷。擬聘任人員和真視通當(dāng)前開展業(yè)務(wù)沒有交集，會(huì)上也沒有明確擬聘任的副總經(jīng)理具體分管哪些業(yè)務(wù)，出于勤勉盡責(zé)和審慎性原則，其出具棄權(quán)票。

公開信息顯示，真視通聘任副總問世曾先后任職于中國(guó)建設(shè)銀行北京分行、建銀國(guó)際文化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、華融國(guó)際信托有限責(zé)任公司、中國(guó)東方資產(chǎn)管理（國(guó)際）控股有限公司、中融國(guó)際信托有限公司、中關(guān)村(000931,股吧)青山綠水基金管理有限公司和綠水青山（北京）資產(chǎn)管理有限公司。

真視通擬聘任副總李勃曾任職于武警北京市總隊(duì)。2015年至今任中國(guó)法學(xué)會(huì)法治文化研究會(huì)副秘書長(zhǎng)。

真視通董事馬亞則于2000年5月加入公司，歷任工程部經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事；2011年8月起擔(dān)任公司董事兼副總經(jīng)理。截至2021年9月30日，馬亞持有真視通918.51萬股，持股比例為4.38%，位列公司第四大股東。

關(guān)鍵詞： 反對(duì)票 印章 副總