金石資源集團股份有限公司獨立董事

(資料圖)

   關于第四屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見

  金石資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議

于 2023 年 6 月 21 日召開。根據《上市公司獨立董事規則》

                                 《上海證券交易所股票

上市規則》

    《金石資源集團股份有限公司章程》

                   （以下簡稱“

                        《公司章程》”）及《金

石資源集團股份有限公司獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的規定，

作為公司的獨立董事，本著謹慎性原則，我們認真審閱了本次會議的相關資料，

基于獨立判斷的立場，現就會議審議相關事項發表獨立意見如下：

  一、《關于控股子公司與內蒙古包鋼金石選礦有限責任公司簽訂購銷合同暨

日常關聯交易的議案》的獨立意見

  本次日常關聯交易事項符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市

規則》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，審議過程

中，關聯董事回避表決，審議程序合法合規，交易價格經交易雙方協商后確定且

價格公允，不存在損害公司及其他股東特別是非關聯股東利益的情形。因此，我

們同意此項議案。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為金石資源集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十七

次會議相關事項的獨立意見之簽字頁）

獨立董事（簽名）：

     程惠芳         王紅雯         馬笑芳

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