證券代碼：000881????????????證券簡稱：中廣核技??????????????公告編號：2023-043

??????????中廣核核技術發展股份有限公司

?????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

(資料圖片)

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

???一、召開會議的基本情況

四次會議審議通過了《關于提請召開2022年年度股東大會的議案》，同意公司召

開年度股東大會。

???本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券

交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司

章程》的規定。

???（1）現場會議召開日期、時間：2023?年?5?月?23?日（星期二）下午?2:30；

???（2）網絡投票日期、時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具

體時間為：2023?年?5?月?23?日上午?9:15?至?9:25、9:30?至?11:30、下午?1:00?至?3:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為?2023?年?5?月?23?日上午?9:15

至下午?3:00?期間的任意時間。

開。

???公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡

形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交

易系統或互聯網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?行使表決權。公司股東只能選擇

現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，

以第一次投票表決結果為準。

???（1）截至?2023?年?5?月?16?日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

???（2）公司董事、監事和高級管理人員。

???（3）公司聘請的律師。

???（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

室。

???二、會議審議事項

????????????????????????????????????????????備注

提案編碼???????????????提案名稱

????????????????????????????????????????該列打勾的欄目可以投票

非累積投

?票提案

????????《關于與中廣核財務有限責任公司簽署<金融服務

????????框架協議>暨關聯交易的議案》

????????《關于未來三年（2023-2025?年）股東回報規劃的議

????????案》

????????《關于確認?2022?年度日常關聯交易金額和預計?2023

????????年度日常關聯交易額度的議案》

議通過，上述議案的具體內容，參見于?2023?年?4?月?27?日刊登在上海證券報、證

券時報和巨潮資訊網披露的公告。

投資者利益的重大事項，應對中小投資者（公司董事、監事、高管和單獨或合計

持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單獨計票，公司將根據計

票結果進行公開披露。

限公司及其一致行動人需回避表決，議案?9?關聯股東中廣核核技術應用有限公司

及其一致行動人、中國大連國際經濟技術合作集團有限公司及其一致行動人需回

避表決。

??三、會議登記等事項

??（1）法人股東需持單位證明、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登

記手續；

??（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；受托出席的代理

人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權委托書辦理登記手續；

??（3）異地股東可以信函、傳真方式登記。

會議室。

應不晚于?2023?年?5?月?22?日下午?5：00?送達登記地點，須請于登記材料上注明聯

絡方式。

??聯系電話：0755-88619337

??傳真：0755-82781956

??郵政編碼：518026

??聯系人：張雪

??郵箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn

??通訊地址：廣東省深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈北樓19層

??出席會議者的住宿、交通費自理，會議費用由公司承擔。

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券

交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡

形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。參加網

絡投票時涉及的具體操作內容詳見附件?1。

??五、備查文件

??特此公告。

??????????????????????????????中廣核核技術發展股份有限公司

????????????????????????????????????????????????董事會

附件?1：

????????????????參加網絡投票的具體操作流程

???一、網絡投票的程序

???（1）議案設置

?????????????????????????????????????????????備注

提案編碼????????????????提案名稱

?????????????????????????????????????????該列打勾的欄目可以投票

非累積投

?票提案

?????????《關于與中廣核財務有限責任公司簽署<金融服務

?????????框架協議>暨關聯交易的議案》

?????????《關于未來三年（2023-2025?年）股東回報規劃的議

?????????案》

?????????《關于確認?2022?年度日常關聯交易金額和預計?2023

?????????年度日常關聯交易額度的議案》

???（2）填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

???二、通過深交所交易系統投票的程序

至?3:00。

???三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

為?2023?年?5?月?23?日下午?3:00。

網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票

系統?http：//wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件?2：

???????????????????????授權委托書

????茲委托????????先生（女士）代表本人（本公司）出席中廣核核技術發展股

份有限公司?2022?年年度股東大會，授權其依照本授權委托書的指示對本次股東大

會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要本人（本公司）簽署

的相關文件。本人（本公司）認可其在該次股東大會代本人（本公司）簽署一切

文件的效力。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東

大會結束時止。

????委托人對議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

?????????????????????????????????????備注??????同意???反對???棄權

提案編碼???????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄

????????????????????????????????????目可以投票

非累積投

?票提案

????????《關于?2023?年度銀行授信及融資計劃的議

????????案》

????????《關于與中廣核財務有限責任公司簽署<金

????????融服務框架協議>暨關聯交易的議案》

????????《關于未來三年（2023-2025?年）股東回報規

????????劃的議案》

????????《關于確認?2022?年度日常關聯交易金額和

????????預計?2023?年度日常關聯交易額度的議案》

????如果委托人未對上述議案做出具體表決指示，授權被委托人按自己的意見表

決：??????是??????否

????委托人姓名/名稱：

委托人身份證號碼（或統一信用代碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股性質和數量：

委托人簽名或蓋章：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：??????年???月???日

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