證券代碼：301365        證券簡(jiǎn)稱：矩陣股份       公告編號(hào)：2023-037

(資料圖片僅供參考)

              矩陣縱橫設(shè)計(jì)股份有限公司

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

  記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、 交易概述

    為促進(jìn)矩陣縱橫設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）長(zhǎng)期發(fā)展，公司以自

有資金設(shè)立了全資子公司暗殼投資（深圳）有限公司。公司以現(xiàn)金出資人民幣1,000萬

元，持股比例為100%，該公司已于近日辦理完成相關(guān)工商注冊(cè)手續(xù)并取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

   根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)制度規(guī)定，公

司本次對(duì)外投資事項(xiàng)在公司總經(jīng)理的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司董事會(huì)和股東大

會(huì)審議。

   本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的

重大資產(chǎn)重組。

   二、設(shè)立全資子公司的基本情況

B棟412

憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

 三、本次投資設(shè)立全資子公司的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

 本次投資設(shè)立子公司，圍繞現(xiàn)有業(yè)務(wù)向公司所處行業(yè)的上下游延伸和布局，尋

求符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的投資機(jī)會(huì)，助力公司發(fā)展戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，符合公司

長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展利益。

 暗殼投資（深圳）有限公司為新設(shè)公司，在經(jīng)營(yíng)過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行

業(yè)政策、市場(chǎng)變化等方面因素的影響，未來經(jīng)營(yíng)情況存在一定的不確定性，敬請(qǐng)廣

大投資者理性決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 本次設(shè)立暗殼投資（深圳）有限公司是公司結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要做出

的決策，對(duì)完善公司業(yè)務(wù)布局、提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。公司以自有資金出

資設(shè)立全資子公司，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果無重大影響，不存在損害公司或

全體股東利益的情形。

  特此公告！

                       矩陣縱橫設(shè)計(jì)股份有限公司董事會(huì)

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