股票代碼：002562??????????????股票簡稱：兄弟科技??????????公告編號：2023-054

債券代碼：128021??????????????債券簡稱：兄弟轉債

(資料圖片僅供參考)

????????????????????????兄弟科技股份有限公司

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

?虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???特別提示：兄弟轉債（債券代碼：128021）轉股期為2018年6月4日至2023年11月28日；

轉股價格為人民幣5.09元/股。

???根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?15?號

——可轉換公司債券》的有關規(guī)定，兄弟科技股份有限公司（以下簡稱公司）現(xiàn)將?2023?年第

二季度可轉換公司債券（以下簡稱可轉債）轉股及公司股份變動的情況公告如下：

???一、可轉債發(fā)行上市基本情況

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]1798?號”文核準，公司于?2017?年?11?月?28

日公開發(fā)行了?700?萬張可轉債，每張面值?100?元，發(fā)行總額?7.00?億元。

???經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱深交所）“深證上[2017]830?號”文同意，公司?7.00?億元

可轉債于?2017?年?12?月?27?日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“兄弟轉債”，債券代碼“128021”。

???根據(jù)相關法規(guī)和《兄弟科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》

?????????????????????????????????????（以下簡

稱募集說明書）的規(guī)定，公司本次發(fā)行的兄弟轉債自?2018?年?6?月?4?日起可轉換為公司股份，

初始轉股價格為人民幣?18.17?元/股。

公積金向全體股東每?10?股轉增?6?股，根據(jù)《募集說明書》規(guī)定，經(jīng)公司四屆十二次董事會審

議通過，

???“兄弟轉債”的轉股價格由原來的?18.17?元/股調整為?11.23?元/股，調整后的轉股價

格于?2018?年?5?月?29?日生效。

債券轉股價格的議案》，建議根據(jù)《募集說明書》的相關條款向下修正“兄弟轉債”的轉股價

格并提請股東大會審議；

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?根據(jù)《募集說明書》規(guī)定，

????????????“兄弟轉債”的轉股價格由原來的?11.23?元/股向下修正為?5.35?元

?/股，下修后的轉股價格于?2018?年?9?月?21?日生效。

?集說明書》規(guī)定，經(jīng)公司四屆二十一次董事會審議通過，“兄弟轉債”的轉股價格由原來的

?董事會審議通過，“兄弟轉債”的轉股價格將由原來的?5.25?元/股調整為?5.19?元/股，調整

?后的轉股價格自?2021?年?1?月?8?日起生效。

?《募集說明書》規(guī)定，經(jīng)公司五屆二十次董事會審議通過，“兄弟轉債”的轉股價格由原來

?的?5.19?元/股調整為?5.09?元/股，調整后的轉股價格于?2023?年?5?月?10?日生效。

?????二、兄弟轉債轉股及股份變動情況

????????????????本次變動前????????????????????????本次變動增減（+、-）???????????????????????本次變動后

?股份性質???????股份數(shù)量???????????比例???????發(fā)行???送???公積金?????????????????????????股份數(shù)量

??????????????????????????????????????????????????????其他???????小計???????????????????????比例（%）

?????????????（股）???????????（%）??????新股???股???轉股????????????????????????????（股）

一、限售條件流通

股/非流通股

?高管鎖定股??????362,794,498????34.13?????-???-????????-????????-????????-????362,794,498??????34.13

?首發(fā)后限售股???????????????-????????-?????-???-????????-????????-????????-??????????????-??????????-

二、無限售條件流

通股

三、總股本??????1,062,912,523???100.00????-???-????????-????3,927????3,927???1,062,916,450?????100.00

?????三、其他

?????投資者對上述內容如有疑問，?請撥打公司董事會辦公室投資者咨詢電話?0573-80703928

?進行咨詢。

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??四、備查文件

股本結構表；

股本結構表。

??特此公告。

????????????????????????????????????兄弟科技股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會

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