證券代碼：400033 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：斯達(dá) 5 主辦券商：安信證券

長(zhǎng)春高斯達(dá)生物科技集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年 8月 15日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)

4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年 8月 4日 以通訊方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：監(jiān)事長(zhǎng)郭偉亮

6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《高斯達(dá) 2023年半年度報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

高斯達(dá)2023年半年度報(bào)告

2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

無(wú)

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)及加蓋公司公章的《長(zhǎng)春高斯達(dá)生物科技集團(tuán)股份有限公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》

長(zhǎng)春高斯達(dá)生物科技集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年 8月 16日

關(guān)鍵詞：